来自 纳斯达克上市条件 2022-05-08 09:10 的文章

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金融类诈骗都喜欢打哪些旗号?所谓的“股神”靠谱吗?

沈阳警方提醒 金融诈骗往往藏着“四大假”

12月10日,沈阳公安反电信网络犯罪查控中心发布提醒:国务院批准的交易所一共9家,其中4家证券、4家期货、1家贵金属,是可以放心交易的。其他的全是不正规平台,不是和客户对赌,就是黑平台,或是模拟交易系统,投资人的钱完全没有进入到交易平台里面去,所以赶快告诉身边的朋友,除这几大平台外,其他的交易产品和平台都不要碰。 那么,您正在使用的理财、炒股等平台是正规的吗?

正规全国性交易所只有这9家

据介绍,9家正规全国性交易所包括:深圳证券交易所,类型为股票交易;上海证券交易所,类型为股票交易;全国中小企业股份转让系统,类型为股转平台、新三板;中国金融期货交易所,类型为金融期货;上海期货交易所,类型为商品期货交易;大连商品交易所,类型为商品期货交易;郑州商品交易所,类型为商品期货交易;上海黄金交易所,类型为黄金交易;北京证券交易所,类型为股票交易。

警方提示,骗子猖獗,稍不注意就有可能被骗去几年的辛苦钱。特别是在投资市场,人人都想赚钱,却不知道盯着这些人的骗子更多。建议贵金属、证券、期货等各种交易,都只能在这9家交易所内进行。

期货交易所不可以交易原油

从事原油、现货原油交易的平台需要商务部批文,但商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。据中国证监会相关公布信息,目前我国只有4家期货交易所,分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所,而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。

据中国证监会网站介绍,当前非法期货活动主要有以下三类表现形式:

1.非法组织期货交易。非法期货交易场所通常以现货白银等热门投资产品和大宗农产品现货交易为诱饵,面向社会公众开展业务。

2.非法经营期货业务。未经中国证监会批准,非法设立期货公司及其他期货经营机构经营期货业务。

3.利用期货对敲非法侵占他人资产。不法分子多以代客理财、期货配资等为名,以高额回报、虚假融资诱饵,骗取投资者的信任代为操作账户或资金,然后利用期货市场远期不活跃合约对敲交易转移窃取委托人资金。同时,网站强调,非法期货交易同样不受法律保护,亏掉的本金极难追回。

认清微交易、二元期权等背后真相

互联网上出现了很多二元期权网站平台,这些平台打着“交易简单、便捷、回报快”等口号,利用互联网招揽投资者参与微交易、二元期权等。

据了解,这些网络平台交易的模式是从境外博彩业演变而来,其交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势,交易双方为网络平台与投资者,交易价格与收益事前确定,其实质是创造风险供投资者进行投机,不具备规避价格风险、服务实体经济的功能,与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别,其交易行为类似于赌博。

微信目前正在全面封杀这种微交易、二元期权、炒外汇、伦敦金、假指数、股票配资交易。

金融类诈骗有以下“四大假”

张冠李戴的假信托

要么是在公司名字中加入信托字样误导投资者;要么盗用信托公司之名发布虚假产品。其实全国只有68家信托公司,正规信托公司推出的产品,可以通过信托公司官方网站或客户服务热线查询,信托都是百万起投的。

假民营银行

谎称已获得或正在申办民营银行牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。截至2020年6月,全国已有19家民营银行开业运营。

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假基金

设计虚假的基金网站,随后在网络广泛张贴广告信息,承诺高回报,最后跑路。投资者在网络购买基金时,一定要到基金公司官网、银行官网以及正规的第三方基金销售公司。

假券商

使用虚假身份冒充国内知名证券公司开设钓鱼网站,带有“内幕消息”“代理炒股”“炒股软件”“包赚不赔”等特征的炒股信息。股票开户要到正规券商机构营业厅或官网进行操作。

那些所谓的“股神”是这样操作的

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市场稍微红火了点,打着内幕消息旗号,在微博、微信上荐股的“大师”“股神”们就活泛起来了。不久前,中国证监会发布风险警示称,近期证监会发现市场上通过微信荐股的活动呈增长态势,影响也越来越大。如自称“××投资”的机构,通过微信朋友圈在每天上午开市前和中午休市期间发布信息,宣称拟拉抬某股票,投资者向该机构缴纳一定费用后,可通过微信或者电话提前得知买卖该只股票的信息。投资者缴纳的费用,从15800元到58800元不等。

诈骗者一般先是从合法的证券咨询公司的网站获得推荐的10只股票,然后他们分别给1000人打电话,每100人推荐一只股票,那么根据涨跌的概率来说,有500人得到的荐股会出现上涨;第二天他们再给昨天上涨的这500人打电话荐股,依然是每50人推荐一只股票,还是根据概率大约有250人得到的股票是上涨的;第三天,他们再给这上涨的250人打电话荐股。

以此类推,诈骗公司一开始肯定是不收费的,可是如果股民连续接到三四次电话推荐的股票都上涨,又有谁会不动心呢?当股民主动给他们打电话的时候,也就是他们上当受骗的开始。

正规的投资顾问机构要有这个证书

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股民如果想和专业机构合作,一定要找正规的证券投资顾问公司合作,所谓正规的证券投资顾问机构,只有一个标准,那就是其拥有中国证监会批准的《证券投资咨询业务资格证书》,有证书的机构是证监会核准的合法合规的证券咨询机构,一般实力雄厚、服务专业,现在国内这种机构不多,多数集中在北京、上海、深圳三市,在中国证监会网站及中国证券业协会网站均可以查到完整的名单。

请市民记住,和证券投资顾问机构合作,首先向它要这个证书,如果没有这个证书,这个机构本身就属于非法经营。

沈阳晚报、沈报全媒体记者 杨硕